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利来电游 第二届监事会第四次聚会决议通告

利来电游 第二届监事会第四次聚会决议通告

  • 分类：投资者互动
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  • 泉源：
  • 宣布时间：2019-04-28
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【提要形貌】本公司及监事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带执法责任。一、聚会召开和出席情形?（一）聚会召开情形1.聚会召开时间：2019年4月19日2.聚会召开所在：公司聚会室3.聚会召开方法：现场4.发出监事会聚会通知的时间和方法：2019年4月9日以书面方法发出5.聚会主持人：监事会主席王季伟6.召开情形正当、合

利来电游 第二届监事会第四次聚会决议通告

【提要形貌】本公司及监事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带执法责任。一、聚会召开和出席情形?（一）聚会召开情形1.聚会召开时间：2019年4月19日2.聚会召开所在：公司聚会室3.聚会召开方法：现场4.发出监事会聚会通知的时间和方法：2019年4月9日以书面方法发出5.聚会主持人：监事会主席王季伟6.召开情形正当、合

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本公司及监事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连 带执法责任。

一、聚会召开和出席情形 

（一）聚会召开情形

1.聚会召开时间：2019 年 4 月 19 日

2.聚会召开所在：公司聚会室

3.聚会召开方法：现场

4.发出监事会聚会通知的时间和方法：2019 年 4 月 9 日以书面方法发出

5.聚会主持人：监事会主席王季伟

6.召开情形正当、合规、合章程性说明：

本次聚会的召集、召开、议案审议程序等方面切合《公司法》等有关执法、 行政规则、部分规章、规范性文件和《公司章程》的划定，聚会决议正当有用。

（二）聚会出席情形

聚会应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情形

（一）审议通过《关于<2018 年度监事会事情报告>的议案》

1.议案内容： 《2018 年度监事会事情报告》。

2.议案表决效果：赞成 3 票；阻挡 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情形 

本议案不涉及关联生意事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容： 《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决效果：赞成 3 票；阻挡 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情形 

本议案不涉及关联生意事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容： 《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决效果：赞成 3 票；阻挡 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情形 

本议案不涉及关联生意事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2018 年度利润分派预案>的议案》

1.议案内容： 为支持公司生长，公司制订 2018 年度不举行利润分派。

2.议案表决效果：赞成 3 票；阻挡 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情形 

本议案不涉及关联生意事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容： 

    凭证天下中小企业股份转让系统有限责任公司宣布的《天下中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度 报告及年度报告摘要》举行了审核，并揭晓审核意见如下： 

（1）年度报告及年度报告摘要体例和审议程序切合执法、规则、公司章程和 公司内部治理制度的各项划定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和名堂切合天下中小企业股份转让系统 通告编号：2019-016 有限公司的各项划定，未发明公司 2018 年年度报告及年度报告摘要所包括的信 息保存不切合现实的情形，公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》真实地反 映出公司昔时度的谋划治理和财务状态。

（3）提出本意见前，未发明加入年报体例和审议的职员保存违反保密划定的 行为。

2.议案表决效果：赞成 3 票；阻挡 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情形 

本议案不涉及关联生意事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《利来电游第二届监事会 第四次聚会决议》

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监事会

2019 年 4 月 22 日

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